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中银集团成员

反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)框架

洗钱是国际性的问题。犯罪分子通过非法洗钱行为获得不义之财,却能逃脱惩罚,尝到甜头。这刺激他们做出更多违法的金融犯罪行为。另外,世界各地频繁发生的恐怖袭击事件让各国政府将更多注意力放在打击恐怖主义和打击资助恐怖主义的行为上。

可疑交易报告 (“STR”)在反洗钱和打击资助恐怖主义行动中发挥重要作用。国际社会视高水平的可疑交易报告为一项指标,显示强有力的反洗钱行动和打击资助恐怖主义行动。

如果您需要举报可疑交易或在此方面有任何疑问,联系首席风险官 David Farrell, david.farrell@bocaviation.com.