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中银集团成员

企业管治

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及策略及預算 委員會。

董事名單和他們的地位和作用

 

審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告系統及內部監控程序、審閱本公司的 財務資料,以及考慮與外聘核數師及其委任有關的事宜。

審計委員會由五名董事組成。審核委員會成員為:

戴德明(主席)

劉承鋼

朱林

付舒拉

Antony Nigel Tyler

審計委員會的職權範圍書


薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員 會。薪酬委員會的主要職責為就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及設立 正式及透明的程序制定有關薪酬政策向公司董事會作出建議。

薪酬委員會由三名董事組成。薪酬委員會成員為:

付舒拉(主席)

王志恒

戴德明

薪酬委員會的職權範圍 

 

提名委員會

本公司已按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議成立提名委員會。提名委員 會的主要職責為檢討公司董事會的架構、人數及組成、評核獨立非執行董事的獨立性,以 及就委任及重新委任董事以及董事的繼任計劃向公司董事會提出建議。

提名委員會由四名董事組成。提名委員會成員為:

孙煜(主席)

王志恒

戴德明

付舒拉

楊賢

提名委員會的職權範圍

 

 

風險管理委員會

本公司已根據董事會的決議案成立風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責為審 閱可能影響本公司的所有風險及履行董事會授權與風險事項有關的任何職務。

風險管理委員會由三名董事組成。風險管理委員會成員為:

Antony Nigel Tyler(主席)

李芒

朱林

 

戰略及預算委員會

本公司已根據董事會的決議案成立戰略及預算委員會。戰略及預算委員會的主要職責為檢討本公司的整體戰略及計劃以及本公司的預算及開支狀況。

戰略及預算委員會由六名董事組成。戰略及預算委員會成員為:

劉承鋼(主席)

Robert Martin

王建 

李芒

Antony Nigel Tyler

楊賢

 
股東提名後選董事的程式

股東召開股東特別大會程序

股東在股東大會提出建議的程序

憲章文件